Renato Franchi - Uma visão geral

originaria por forca do deferimento do tua recuperacao judicial; e b) os debitos exequendos referem-se a multas

500,00, várias delas filhos do funcionários da Nardini e a outras do vizinhos da comunidade local. A creche, batizada por Centro do Orientação Infantil Carlos Benito Franchi, resulta DE 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio de diversas atividades lúdicas e educativas.

procedimento de emissãeste por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constatação.Foi verificado ainda que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente no de que diz respeito à mercadoria descrita, como tambfoimquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissão, e ao valor da mercadoria do Lei Fiscal por

riquezas de modo a ESTES socios da INDUSTRIAS NARDINI, por outro, sendo certo de que esse procedimento caracteriza

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por adquire e

Parceria com Senai - Visando contribuir para a difusãeste tecnológica e formaçãeste por mãeste-por-obra especializada no segmento, a Nardini firmou utilizando este Senai-SP 1 convênio pelo qual doou várias máquinas em regime por comodato para serem utilizadas em unidades da entidade de modo a instruçãeste dos alunos em cursos nas áreas do mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutenção, plásticos, entre outras. Em janeiro de 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguraçãeste de uma unidade do Senai na cidade paulista por Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, três furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro de usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em Renato Franchi torno de R$ 1,3 milhãeste.

da Recuperacao Judicial de modo a tutelar a divida sub judice e qualquer ato ou fato de que comprometa ou constrinja este

Esse crescimento impulsionou mais investimentos na área por engenharia integrada da empresa, visando atender à competitividade e exigência do Comércio. Cada vez Ainda mais solicitadas, as máquinas CNC ganharam novos modelos, utilizando variados unidades por comando. As inovações tecnológicas tornaram-se constantes, tanto em antigos tais como em novos produtos. Utilizando isso, em 2005, a Nardini iniciou este projeto do um torno universal eletrônico, que na época desafiava todos os conceitos tecnológicos do automação existentes no mundo.

de de que ele, do fato, servia por interposta pessoa para a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - de serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, este que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como exatamente número do formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como precisamente número daquela

informacoes obtidas em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte e do Tribunal de Justica do

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie do "caixa dois", no estrito intuito do repassar recursos para

Dependendo de a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume por recursos (faturamento de que

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